Позначка: закон №15111-Д
Рада обмежила посилений фінмоніторинг для PEP 12 місяцями
Верховна Рада ухвалила норму, яка обмежує 12 місяцями строк обов’язкового посиленого фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP) після того, як вони припиняють виконувати визначні [читати далі…]
Рада обмежила посилений фінмоніторинг для PEP 12 місяцями
Верховна Рада ухвалила норму, яка обмежує 12 місяцями строк обов’язкового посиленого фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP) після того, як вони припиняють виконувати визначні [читати далі…]
