Прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою викрила і припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань, до якої були залучені аптечні мережі по всій Україні.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке оформив патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від гризунів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022–2025 роках до схеми залучили близько 10 аптечних мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як «роялті» за користування цими патентами.
У прокуратурі зазначають, що такі платежі не мали економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій, оскільки йшлося про інструкції з дезінфекції приміщень у неіснуючий спосіб.
Для легалізації фіктивних операцій організатор схеми залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора та головного бухгалтера, укладав фіктивні ліцензійні договори і підписував акти «наданих послуг», знаючи, що жодних послуг фактично не надавали.
За результатами досудового розслідування та податкових досліджень правоохоронці встановили, що у 2022–2025 роках «у тінь» вивели понад 2 млрд грн.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомили про підозру у службовому підробленні. Вони надали покази.
Організатору схеми повідомили про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
